De los paraísos fiscales a los chiringuitos financieros.Grupo Paradell Consultores ha registrado en el 2009 un incremento del 70% en la demanda de investigaciones relacionadas con fraudes en el mercado de divisas (también conocidas como “chiringuitos financieros”), respecto al año anterior.
Los ciberdelicuentes han aprovechado la baja rentabilidad del dinero para lanzar propuestas de inversión en Forex con rendimientos asombrosos. Así, mediante una página web que resulta aparentemente fiable, prometen unas ganancias diarias que llegan al 6%. Según la consultora, el importe medio por estafa es de 12.300 euros. Las víctimas realizan el pago a través de PayPal, Liberty o Webmoney, entre otros servicios de Internet. Una vez efectuada la operación, el site desaparece y no existe ninguna forma de contactar con la empresa.
Por lo general, las web están ubicadas en países con legislación “blanda” y las alojan a través de terceras personas. Grupo Paradell realizó un estudio durante el pasado año basándose en 89 sites que se publicitaban mediante correo electrónico. De ellos, al menos 23 formaban parte de un timo.
El Banco Central Europeo avala el aumento de este tipo de engaños, asegurando que en el 2007 el 44% de las inversiones forex se realizaban a través de la red, durante 2008 aumentó al 53% y se estima que durante 2009 se superó el 60%.
